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神马股份股东大会董事会监事会会议召开
字号:[    ] 发布时间:2019-07-01 来源:中国平煤神马集团

  6月28日,神马股份2018年度股东大会、第十届第一次董事会、第十届第一次监事会会议召开。集团领导马源、张金常出席会议,神马股份董事、独立董事、监事及部分高管参加会议。

  股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算及2019年财务预算报告》《2018年度利润分配方案》《2018年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》等议案。

  董事会会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》和《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。选举乔思怀为公司第十届董事会董事长;聘任段文亮为公司总经理,张健、齐文兵为公司副总经理,路伟为公司财务总监,刘臻为公司董事会秘书。

  监事会会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举张金常为公司第十届监事会主席。


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